Не знаю, как в других странах, но в России, с позиции ФНС, отслеживают только вывод крипты в фиат. То есть, если покупаешь крипту - это никто не отслеживает и это никак не контролируется. Да и не имеет состав преступления в принципе. А вот когда обмениваешь крипту на рубли (или другую фиатную валюту), то должен отчитаться за это. Это отслеживается и вот за это можно неприятности словить...
Толь, да я не об этом. Просто технически можно отследить перемещение криптомонет с любого кошелька. Это если кому-то будет нужно. Понятно, что маленькие средства никто отслеживать не будет.
